Tag: 反詐騙

【2026年7月14日】臺灣金融科技協會（TFTA）於六月舉辦「金融資安與反詐騙 — 虛擬資產詐騙手法破解」線上論壇，由幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰主持，聯手刑事局偵查隊長洪丞奇與知名區塊鏈 YouTuber 水丰刀，從交易所、執法機關與民間教育三大視角深度拆解新型態科技詐騙，攜手築起最強金融防線。 水丰刀拆解「二次詐騙」陷阱 水丰刀指出，虛擬資產詐騙的終極形態就是「二次詐騙」。不法集團的操作通常分為四個階段：首先，在受害者初期給予小額獲利後，慫恿投入大筆資金以獲取高額報酬；中後期拒絕出金，並編造補稅、保證金等各種藉口要求加碼，再誘導受害者將資金移往真假難辨的惡意 App 或網站；最後則是孤立受害者，阻止其向家人、外界求援，進而假冒律師或駭客宣稱能追回款項，誘使受害者落入二次詐騙的深淵。 幣託鄭光泰：交易所部署科技防線 幣託創辦人暨執行長鄭光泰說明，不法份子常利用資訊落差進行複合型詐騙。幣託身為合規交易平台，已投入巨大成本部署科技聯防，包含導入國際級 KYC 模組以有效辨識與監控客戶身分，落實反洗錢（AML）與防制資恐（CFT）要求；同時部署可疑交易監控系統主動偵測異常行為，並由客服團隊針對高風險用戶進行電話關懷。 在跨域聯防方面，交易所已串接檢調與銀行通報系統以共享可疑金流情資，並全力配合法務單位處置異常帳號。鄭光泰提醒，民眾可善用平台提供的安全機制，如通行密鑰 Passkey、二階段驗證器（2FA）等，自主提升帳號安全防護。 刑事局洪丞奇：「引蛇出洞」反擊法則 刑事局詐欺犯罪防制中心偵查隊長洪丞奇解析，虛擬貨幣詐騙中高達七成以上屬於「假交友結合投資」。詐騙集團常花費數月寒暄建立信任，再手把手引導受害者至國內合規交易所買入 USDT 穩定幣並轉入不法錢包。洪丞奇打破大眾迷思指出，許多被害人的資產消失並非錢包被駭，而是受害者缺乏資安觀念，不小心將私鑰或助記詞截圖外流，或盲目點擊惡意智能合約授權，形同「雙手奉上保險箱鑰匙」。 針對防範與反擊策略，洪丞奇建議民眾可至內政部警政署「打詐儀表板」查詢最新詐騙案例；若遇到可疑的錢包地址，也可善用鏈上工具核對該地址是否已被標記為高風險。若發現受騙，千萬不要立刻攤牌，以免被詐騙集團封鎖並銷毀證據，建議維持日常人設並佯稱資金被鎖定，利用對方貪婪心理主動提議面交現金，藉此配合檢警佈局面交、引蛇出洞。 公私協力全面聯防，共同守護數位資產 鄭光泰強調，打擊虛擬資產犯罪不能單打獨鬥，唯有透過交易所、執法機關、民間教育的公私協力，輔以民眾建立識詐與防禦觀念，才能打造真正安心的數位資產環境。身兼虛擬資產公會理事長的鄭光泰預告，國內業者將導入國際規範 Travel Rule（旅行規則），透過蒐集並驗證發送方與接收方資訊以強化交易監控，有效防制洗錢及資恐風險，進一步提升金融體系的透明度。 # # # 【關於幣託】 幣託集團（BitoGroup）成立於2014年，致力於用最簡單的方式讓區塊鏈進入每個人的日常生活，並協助企業與消費者進入Web3時代。幣託運用區塊鏈和高頻交易技術，積極打造創新的企業級虛擬資產核心品牌「Bito.Enterprise」，包括穩定幣結算、點數換加密貨幣及加密貨幣支付。BitoPro 加密貨幣交易所已完成金管會「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記」，提供加密貨幣錢包和交易服務，亦支援法幣出入金、超商購買或點數換加密貨幣。 官方網站：https://www.bitopro.com

清明連假前夕，法務部行政執行署士林分署，舉辦「123 聯合拍賣會」吸引超過80名民眾及南湖高中師生踴躍參與，現場競標氣氛熱絡，展現政府強力執行公權力的決心，有效增裕國庫，落實司法正義。本次特別邀請享譽國際的魔術師黃信凱，透過魔術揭祕提醒民眾詐騙與魔術皆以話術與包裝迷惑大眾，務必小心查證，以降低受騙風險。 魔術技藝精湛的黃信凱，曾受邀到聯合國與G20世界高峰會晚會演出，並獲頒澳洲太平紳士殊榮、受泰國皇室及達賴喇嘛接見，也先後在我國4任總統前表演；平時的他，也是為國軍部隊巡迴，擔任心輔演講，為國軍注入正能量。他也曾多次遠赴泰北金三角，用魔術陪伴「異域孤軍」後代，並投身公益活動、走訪校園、社福機構，進而用自己的勵志故事，鼓舞民眾勇敢面對人生挑戰，迎回自信人生。黃信凱表示，這些奇遇都因他願意幫助身邊的人；人生道路一定會有困難與挫折，但「幫助別人的溫暖，永遠都不吃虧，要學習做溫暖、自律的人。」 士林分署在本次拍賣會特別邀請享譽國際的魔術師黃信凱共同參與反詐騙宣導活動，透過魔術師趣味十足的魔術向民眾揭示一魔術的秘密與詐騙手法相似，皆是透過演技與話術包裝而成，切勿輕信眼前所見，應多一分詢問與查證，少一分風險與損失。 另外，行政執行官亦以實例指導在場民眾如何辦識執行機關所製發的繳款通知書，避免落入詐騙陷阱。士林分署提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。更多拍賣資訊與公告，請持續關注士林分署官網。

【2024年08月02日】2024上半年美國證券交易委員會（SEC）分別批准現貨比特幣ETF以及以太坊ETF的申請，使得加密貨幣市場熱度回升。台灣市占第一的幣託交易所（BitoPro）觀察，今年（2024）開始越來越多傳統金融投資人開始關注加密貨幣相關產品，特別是50歲以上客群擁有高資產，交易量較去年同期暴增3倍。幣託集團受臺灣金融科技協會邀請，首次前進「高齡健康博覽會」，希望透過反詐活動打破加密貨幣等於詐騙的負面印象，推廣正確觀念，為唯一參展的虛擬通貨業者。 （圖）幣託集團受臺灣金融科技協會邀請，首次前進「高齡健康博覽會」，推行加密貨幣反詐教育。（左起）台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰 幣託表示，觀展民眾有很高的比例是高資產客群，根據幣託統計，高資產客戶非常注重財富管理、增值潛力以及平台安全性，黏著度高，偏好「穩定收益產品/標的」，包含定期定額、債權、購買現貨，比如美元穩定幣（USDT）、比特幣（BTC）、以太幣（ETH）；今年（2024）50歲以上用戶交易量增長3倍、註冊量增加2倍，顯示越來越多中高齡用戶將資產配置轉移到加密貨幣。 幣託致力提供安全、安心、值得信賴的理財服務，近兩年開始與大型機構合作，攜手全家便利商店推出超受歡迎的「點數兌換加密貨幣」，讓1700萬會員能輕鬆將消費點數轉換成增值性高的幣種；更與遠東商銀Bankee推出全球首創「加密貨幣專屬銀行帳戶」，簡化加密貨幣與法幣之間的交易流程、加速資金使用效率。此外，幣託亦注重使用者體驗，BitoPro交易所App為新手與專業交易員量身打造簡易、專業兩個版本切換，更提供客製化的資產規劃與理財優惠，當市場有波動時，即時通知行情與資產配置調整建議，並為高資產會員配置專屬客服。 幣託是首家通過金管會洗錢防制的業者，自2014年開始持續安全的加密貨幣理財商品與服務，深受客戶肯定，在台灣加密貨幣領域市占第一、擁有百萬會員。幣託核心價值是「合規制上」，不僅是全台第一家落實「實名制」的交易所，與合作銀行提供台幣信託保障，風控系統比照金融級別，導入道瓊國際反恐資料庫，並通過ISO/IEC 27001 國際資安認證。 幣託於8月2日至4日參與高齡健康產業博覽會，特別設計反詐騙活動，用最簡單的方式教育民眾正確的數位貨幣知識，包含較常見的詐騙案例、特徵與手法，送出質感周邊、全家點數等好禮。現場亦有預約快速註冊的專屬服務，讓現場民眾感受到滿滿安心與尊榮感。第一天便有幣託會員直接來攤位分享幾天前被詐騙經驗，現場人員即時提供諮詢服務，達到阻詐、防詐。 在比特幣ETF上市之後，勢必會有更多法人機構以及一般投資者想要陸續進場投資，現在透過點選此網址註冊會員https://reurl.cc/zM06jN，並填入此活動推薦人ID碼： 9811168633註冊的新會員，可特別享有 20% 新戶交易手續費減免獎勵。用此推薦碼的新戶於通過 Level 2 驗證起，享 180 天交易手續費 20% 獎勵，活動名額有限，請盡速註冊完成。 【幣託集團】 幣託集團（BitoGroup）成立於2014年，致力於用最簡單的方式讓區塊鏈進入每個人的日常生活，並協助企業與消費者進入Web3時代。幣託集團致力於運用區塊鏈和高頻交易技術，積極打造創新的金融基礎設施。集團旗下擁有多元化業務，包括BitoPro加密貨幣交易所、NFT賦能平台BELS，以及O2 META。 BitoPro為全台第一家安全、穩定且易於使用的加密貨幣交易所，BitoPro提供加密貨幣錢包和交易所的區塊鏈服務。此外，亦支援在超商購買或點數兌換加密貨幣。BitoPro支援多種主流幣種，如ETH（以太幣）、USDT（泰達幣）、DOGE（狗狗幣）、BTC（比特幣），並提供新臺幣出入金服務。