Tag: 打詐儀表板

【2026年7月14日】臺灣金融科技協會（TFTA）於六月舉辦「金融資安與反詐騙 — 虛擬資產詐騙手法破解」線上論壇，由幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰主持，聯手刑事局偵查隊長洪丞奇與知名區塊鏈 YouTuber 水丰刀，從交易所、執法機關與民間教育三大視角深度拆解新型態科技詐騙，攜手築起最強金融防線。 水丰刀拆解「二次詐騙」陷阱 水丰刀指出，虛擬資產詐騙的終極形態就是「二次詐騙」。不法集團的操作通常分為四個階段：首先，在受害者初期給予小額獲利後，慫恿投入大筆資金以獲取高額報酬；中後期拒絕出金，並編造補稅、保證金等各種藉口要求加碼，再誘導受害者將資金移往真假難辨的惡意 App 或網站；最後則是孤立受害者，阻止其向家人、外界求援，進而假冒律師或駭客宣稱能追回款項，誘使受害者落入二次詐騙的深淵。 幣託鄭光泰：交易所部署科技防線 幣託創辦人暨執行長鄭光泰說明，不法份子常利用資訊落差進行複合型詐騙。幣託身為合規交易平台，已投入巨大成本部署科技聯防，包含導入國際級 KYC 模組以有效辨識與監控客戶身分，落實反洗錢（AML）與防制資恐（CFT）要求；同時部署可疑交易監控系統主動偵測異常行為，並由客服團隊針對高風險用戶進行電話關懷。 在跨域聯防方面，交易所已串接檢調與銀行通報系統以共享可疑金流情資，並全力配合法務單位處置異常帳號。鄭光泰提醒，民眾可善用平台提供的安全機制，如通行密鑰 Passkey、二階段驗證器（2FA）等，自主提升帳號安全防護。 刑事局洪丞奇：「引蛇出洞」反擊法則 刑事局詐欺犯罪防制中心偵查隊長洪丞奇解析，虛擬貨幣詐騙中高達七成以上屬於「假交友結合投資」。詐騙集團常花費數月寒暄建立信任，再手把手引導受害者至國內合規交易所買入 USDT 穩定幣並轉入不法錢包。洪丞奇打破大眾迷思指出，許多被害人的資產消失並非錢包被駭，而是受害者缺乏資安觀念，不小心將私鑰或助記詞截圖外流，或盲目點擊惡意智能合約授權，形同「雙手奉上保險箱鑰匙」。 針對防範與反擊策略，洪丞奇建議民眾可至內政部警政署「打詐儀表板」查詢最新詐騙案例；若遇到可疑的錢包地址，也可善用鏈上工具核對該地址是否已被標記為高風險。若發現受騙，千萬不要立刻攤牌，以免被詐騙集團封鎖並銷毀證據，建議維持日常人設並佯稱資金被鎖定，利用對方貪婪心理主動提議面交現金，藉此配合檢警佈局面交、引蛇出洞。 公私協力全面聯防，共同守護數位資產 鄭光泰強調，打擊虛擬資產犯罪不能單打獨鬥，唯有透過交易所、執法機關、民間教育的公私協力，輔以民眾建立識詐與防禦觀念，才能打造真正安心的數位資產環境。身兼虛擬資產公會理事長的鄭光泰預告，國內業者將導入國際規範 Travel Rule（旅行規則），透過蒐集並驗證發送方與接收方資訊以強化交易監控，有效防制洗錢及資恐風險，進一步提升金融體系的透明度。 # # # 【關於幣託】 幣託集團（BitoGroup）成立於2014年，致力於用最簡單的方式讓區塊鏈進入每個人的日常生活，並協助企業與消費者進入Web3時代。幣託運用區塊鏈和高頻交易技術，積極打造創新的企業級虛擬資產核心品牌「Bito.Enterprise」，包括穩定幣結算、點數換加密貨幣及加密貨幣支付。BitoPro 加密貨幣交易所已完成金管會「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記」，提供加密貨幣錢包和交易服務，亦支援法幣出入金、超商購買或點數換加密貨幣。 官方網站：https://www.bitopro.com

記者鍾和風/高雄報導 　 　 　　 　 被害民眾洪某於日前瀏覽高市少年警察隊粉絲頁反詐騙宣導資訊，驚覺其所有股票投資可能遭詐騙，遂主動向少年隊諮詢請求協助，並配合計誘該詐欺集團，於取款時順利將該集團陳姓女車手查緝到案，惟現場附近尚有不詳共犯(監控手)見狀則駕車離去。經深入追查，發現該詐欺車手集團指揮陳姓女車手曾於大寮地區詐騙另黃姓被害人新台幣50萬元；又於彰化縣田中鎮詐騙陳姓被害人得手新台幣100萬元，警方為免該2名被害人繼續遭騙，立即派員分別前往被害人住處查訪，初步接觸2名被害人均堅稱係投資而非詐騙，拒絕配合調查，至警方多次聯繫被害人家屬，並提示被害人遭詐騙相關資訊勸阻，始成功說服2名被害人係遭受詐騙，渠等分別遭詐騙新台幣3600萬餘元及500萬元。 年約50歲之被害人黃男於去年7月間在臉書上看見投資廣告，在未經查證或詢問家人，竟貿然加入詐騙集團所設群組，群內成員刻意對黃男分享投資經驗，開始推薦標榜「低風險高獲利」的投資管道，誘使黃男加入詐團之投資APP而步入陷阱，自113年7月至12月間共計與車手面交12次計約新台幣3600萬餘元，所幸經警方想方設法偕同家屬成功勸阻，被害人才未繼續受騙。 另於警方循線前往另名陳姓被害人家中查訪時，巧見被害人家中客廳放著現金500萬元，準備要交給面交車手，幸得警方及時到場阻詐，事後家屬非常感激「謝謝警察先生保住我們的500萬元」。 案經追緝另名共犯(監控手)確認係吳姓犯嫌，吳嫌狡猾不斷變換藏身處所，多次更換交通工具，終於114年2月20日伺機於渠前往國外旅遊回國時在機場拘提到案；全案共計查緝7名犯嫌依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。 高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正呼籲，據內政部警政署「打詐儀表板-高發詐欺手法案類分析及財損金額分析」數據顯示，「假投資詐欺」為高發詐欺類，民眾切勿輕信網路上投資廣告或訊息，投資時應透過合法管道，避免受騙，若有被要求提供帳戶、依指示匯款、面交現金等情況，皆應小心查證，可撥打110或165專線諮詢或求助。