台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團　精品錶已成不法資金漂白新工具

刑事局國際刑警科與美國執法機關近期聯手破獲一起重大跨國詐欺洗錢案件，成功攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為。根據調查，該詐欺集團先以假交友方式取得美籍被害人信任，進而以投資加密貨幣詐騙手法取得鉅額非法所得，造成已查明身分之被害人折算新臺幣逾1億6,000萬元之財產損害。刑事局及法務部國際及兩岸法律司等單位聯同美方國土安全調查署臺北、洛杉磯與納許維爾辦公室、美國海關暨邊境保衛局，在新北、桃園及台中市等地查獲廖姓女子等6名犯嫌，起獲比特幣4顆、泰達幣122萬顆、精品錶、鑽戒及外幣等贓證物，全案經承辦檢察官複訊後，依違反「刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例」向該管法院聲押廖嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。

刑事局獲報後經長期蒐證、個化且鎖定犯嫌身分後，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。專案小組成員先於114年1月24日晚間持拘票於桃園國際機場拘提廖嫌到案，搜索並查扣精品錶、鑽戒、冷錢包、外幣現鈔、手機、護照及台胞證等贓證物（包括加密貨幣助記詞13張。新臺幣現金30萬元。歐元、美金、港幣、英磅及星幣等現鈔折合新臺幣逾20萬元。涉案銀行帳戶餘額1,162萬元Lexus車輛1臺。。

今年2月10日續進行第二波查緝，執行搜索、拘提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣、助記詞、現金、涉案金融帳戶、手機、車輛及電腦等贓證物。全案經承辦檢察官複訊後，依違反「刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例」向該管法院聲押廖嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。

刑事局指出，這類手法已成為近年國際間常見的洗錢模式，將贓款投入名牌手錶等高價精品市場，尤其在高端精品市場中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高價值、易轉售、保密性高」等特性作為洗錢工具，再透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，試圖規避金融監管與資金追查。