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2024 年 4 月 13 日
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加密貨幣有史以來金額最大43億元罰款批准,此案落幕了嗎

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美國法院於昨(23)日正式批准該協議,根據去年(2023)十一月美國司法部(DOJ)等監管單位與虛擬貨幣交易所幣安達成認罪協議後,幣安必須支付43億美元的罰款,也正式創下加密貨幣相關案件中有史以來的最大罰款金額紀錄。然而幣安在美國的官司訴訟還沒結束,本次批准的協議是與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)、外國資產控制辦公室(OFAC)、金融犯罪執法網路部門(FinCEN)等達成和解協議,然而與美國證券交易委員會也就是(SEC)的訴訟還在進行中。

比特幣

本案起因是於去年(2023)年六月,美國SEC起訴了幣安母公司Binance Holdings、趙長鵬以及幣安美國公司(Binance US)等單位,一共向被告提出13項的指控,包含幣安經營未合法註冊的交易所、未經許可向美國投資者出售證券以及不當處理客戶資金…等各式罪名。幣安律師嘗試駁回控訴,主要立場之一是針對所銷售的代幣並非證券,美國證券法的定義廣泛, 但證券法除了定義廣泛,還有其他用意,幣安律師強調,證券法必須存在限制因素,否則房地產可能成為一種證券,此舉將對加密貨幣市場造成重大影響。幣安發言人並於其公開聲明中表示:幣安對於公司過去的行為將承擔其責任,並且在採取認罪協議條款之相關要求措施已經取得重大進展。於本事件過後,幣安公司將繼續走在成為世界上最值得信任也最安全的數位資產交易所的道路上。

一般而言若公司遭遇法院所做出的43億美元鉅額罰款判決,可能會影響到公司發展的長期優勢,也會對於公司的財務安全造成影響,至少也會影響公司股價短期內下跌。而就加密貨幣全球指標業者的龍頭企業而言,更可能影響幣圈整體信心,擔心發生類似過去FTX交易所的重大事件影響,甚至可能導致比特幣回落到1萬美金以下,幣圈發展一夕回到原點

 。然而到目前為止,加密貨幣市場似乎並沒有受到什麼影響,更令人覺得需要注意的是,從去年2023年11月的訴訟爭議至今2024年2月25,幣安交易所的原生幣BNB反而從最低點222元美金上漲到最高387美元,漲幅高達74%。就習慣於傳統金融市場投資的一般民眾可能會完全無法理解此種市場反應,但或許也可以簡單的理解為利空出盡,而且美國政府並未禁止幣安繼續營運,也正式實現了在美國的合法化,此種現象值得投資人持續觀察。

雖然在台灣還無法直接購買美國SEC核准的比特幣ETF,但可以直接透過遵守金管會VASP「管理虛擬資產平台及交易業務事業指導原則」的名單業者購買加密貨幣進行投資,透過點選此網址註冊會員https://reurl.cc/zM06jN,並填入此推薦人ID碼: 9811168633註冊的新會員,可特別享有 20% 新戶交易手續費減免獎勵。用此推薦碼的新戶於通過 Level 2 驗證起,享 60 天交易手續費 20% 獎勵,活動名額有限,請盡速註冊完成。由於金管會要求虛擬資產平台業者都必須加強自律以及內部控制流程,針對所有的使用者都必須完成KYC (Know your Customer),必須包含身分證或是護照資料比對以及銀行帳戶的AML (Anti-Money Laundering反洗錢),對於一般民眾透過手機APP來完成上述流程稍有難度。若有手機APP使用問題的教學可參考此篇文章 交易所註冊教學及介紹 https://reurl.cc/376p4l

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曾 志雄
曾 志雄
成大資工博士,立碁電子集團立瑪智慧零售總經理,台灣人工智慧暨區塊鍊應用學會理事長,大學兼任教授,長期關注台灣科技的競爭力發展,用務實的態度作好每一件該作的事情。

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